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Descripcion del puesto
Saham Bank, acteur majeur du secteur bancaire au Maroc, renforce son dispositif de conformité au sein de sa filière internationale et recherche un(e) Analyste Conformité (H/F) en contrat à durée déterminée. Vous intégrerez une équipe dynamique, rattachée au département Conformité, et contribuerez activement à la prévention des risques liés aux exigences réglementaires KYC (Know Your Customer) et LAB/FT (Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme).
**Missions principales**
- **Identification des risques** : Analyser en profondeur les dossiers clients afin de détecter les risques latents de non‑conformité et proposer des mesures correctives.
- **Gestion des alertes** : Traiter les alertes complexes provenant des différents canaux (systèmes de surveillance, remontées internes, etc.) sur les périmètres KYC et LAB/FT, en assurant une traçabilité rigoureuse.
- **Préconisations** : Élaborer des recommandations opérationnelles pour aligner les processus internes aux exigences réglementaires et aux bonnes pratiques du secteur.
- **Investigations approfondies** : Mener des investigations détaillées sur les transactions suspectes, garantir la qualité et la pertinence des livrables, et préparer les dossiers destinés aux autorités de contrôle.
- **Analyse quotidienne des alertes** : Examiner les alertes générées chaque jour, identifier les comportements suspects à l’aide de scénarios prédéfinis et proposer des actions de suivi ou de clôture.
- **Veille réglementaire** : Assurer une veille permanente sur les évolutions législatives et réglementaires locales et internationales afin d’anticiper les impacts sur les procédures internes.
- **Reporting** : Rédiger des rapports clairs et structurés à destination de la direction conformité et des instances de contrôle interne.
**Profil recherché**
- Diplôme Bac+5 en finance, audit, contrôle de gestion, école de commerce ou université avec spécialisation en conformité, risque ou finance.
- Minimum 2 à 4 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une banque, d’un établissement financier ou d’une société de services en conformité.
- Maîtrise des exigences KYC, AML/CTF, ainsi que des outils de surveillance des transactions.
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapports.
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et capacité à travailler sous pression.
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des systèmes de gestion de la conformité (ex. Actimize, SAS AML).
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail stimulant au cœur de Casablanca, au sein d’une équipe engagée.
- Des missions à forte valeur ajoutée, avec une exposition directe aux enjeux de conformité internationale.
- Un contrat à durée déterminée avec possibilité d’évolution vers un CDI selon les performances.
- Des formations continues pour développer vos compétences techniques et réglementaires.
Rejoignez Saham Bank et participez activement à la protection de l’intégrité du système financier marocain tout en développant votre expertise en conformité.
