Analyste Conformité - CDD H/F

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Analyste Conformité en contrat à durée déterminée pour renforcer notre filière internationale et garantir le respect des exigences réglementaires.

Missions principales

• Identifier les risques latents de non-conformité au sein de la Banque à travers l’étude approfondie des dossiers clients.
• Traiter les alertes complexes remontées par les différents canaux sur les périmètres KYC et LAB/FT.
• Préconiser des actions visant la mise en conformité aux dispositifs de conformité KYC et LAB/FT.
• Mener des investigations approfondies pour les transactions suspectes en veillant à la qualité des livrables.
• Analyser les alertes générées quotidiennement afin d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.

Profil recherché

• Formation Bac+5 en finance, école de commerce ou université spécialisée en finance ou équivalent.
• Bonne connaissance des dispositifs KYC et de la lutte anti-blanchiment/financement du terrorisme.
• Capacité d’analyse, rigueur et sens du détail.

Compétences requises

• Connaissance des exigences KYC et LAB/FT.
• Capacité à analyser des alertes et à mener des investigations approfondies.
• Maîtrise de la rédaction de livrables de qualité.