Analyste conformité (H/F) – CDD

À propos du poste

En tant qu'analyste conformité au sein de la filière internationale d'une banque, vous contribuerez à identifier et à gérer les risques de non‑conformité liés aux clients et aux transactions.

Missions principales

• Identifier les risques latents de non‑conformité à travers l’étude approfondie des dossiers clients.
• Traiter les alertes complexes sur les périmètres KYC et LAB/FT.
• Préconiser des actions de mise en conformité aux dispositifs KYC et LAB/FT.
• Mener des investigations approfondies pour les transactions suspectes en veillant à la qualité des livrables.
• Analyser quotidiennement les alertes afin d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.

Profil recherché

• Formation Bac+5 en école de commerce ou université, spécialisation finance ou équivalent.
• Bonne connaissance des réglementations KYC et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Compétences requises

• Maîtrise des outils d’analyse de données et de reporting.
• Capacité à mener des investigations détaillées et à rédiger des rapports de conformité.