Compliance Analyst Généraliste

À propos du poste

Rattaché(e) au/à la Responsable de domaine KYC ou Sécurité Financière, le/la Compliance Analyst Généraliste analyse les dossiers de conformité, rédige des notes d’avis et veille au respect des procédures KYC au sein du groupe BMCI et de ses filiales.

Missions principales

• Traiter les dossiers issus des outils internes et des demandes des entités, vérifier les justificatifs et formuler des avis de risque.
• Préparer les escalades, remonter les risques identifiés et suivre les réserves émises par les comités de conformité.
• Participer à l’adaptation des procédures KYC et Sécurité Financière, obtenir les dérogations nécessaires et assurer le suivi des indicateurs de performance.
• Réaliser des analyses, synthétiser les résultats et produire des rapports destinés à la hiérarchie.
• Classer, conserver et archiver les dossiers conformément aux processus en vigueur.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, droit, audit ou domaine connexe.
• Bonne connaissance des exigences KYC et des réglementations de Sécurité Financière.
• Capacité à travailler en équipe, à gérer les priorités et à respecter les délais.
• Rigueur, sens de l’analyse et excellente rédaction.

Compétences requises

• Maîtrise des procédures KYC et des cadres de Sécurité Financière.
• Compétences en analyse de risques et en reporting.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques et des systèmes de suivi de dossiers.