Chargé de conformité crédit (KYC) H/F

À propos du poste

Tectra recrute, pour l'un de ses clients du secteur financier, un(e) Chargé(e) de conformité. Rattaché(e) à la Directrice Risk Management et Conformité, vous interviendrez sur l'ensemble des dispositifs de conformité réglementaire, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi que sur la gestion des risques de non-conformité.

Missions principales

• Analyser la conformité des dossiers d'entrée en relation et de renouvellement (KYC, filtrage, analyse des documents juridiques)
• Mettre à jour les profils de risque clients et la cartographie des risques LBC/FT, et contribuer à la mise en conformité des dispositifs LBC/FT
• Participer à l'amélioration des outils de traitement LBC/FT, mener les investigations sur les transactions suspectes et répondre aux demandes d'investigation des autorités de tutelle dans les délais réglementaires
• Produire les reportings réglementaires (évaluation annuelle des risques LBC/FT, reportings groupe) et veiller à la formation et à la sensibilisation des collaborateurs
• Réaliser des contrôles permanents, mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité et vérifier l'adéquation des processus avec le cadre légal
• Réaliser des études d'impact des évolutions légales, tenir à jour le référentiel réglementaire
• Décliner les exigences de prévention de la fraude, traiter les alertes et assurer la protection des données personnelles, y compris les demandes d'autorisation auprès de la CNDP

Profil recherché

• Bac +5 en audit, droit, sécurité financière ou équivalent
• 2 ans d'expérience, de préférence dans le secteur bancaire
• Bonne connaissance de la réglementation bancaire et du devoir de vigilance

Compétences requises

• Maîtrise des techniques de gestion des risques LBC/FT et des outils de filtrage
• Connaissance des réglementations LBC/FT, conformité et bancaire
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Rigueur, esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative