Contrôleur LBC-FT

À propos du poste

Nous recherchons un Contrôleur LBC-FT pour renforcer le dispositif de supervision des organismes régulés au Maroc. Sous la responsabilité du Responsable LBC-FT, vous contribuerez à l’évaluation de la conformité et à la gestion des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Missions principales

• Réaliser des contrôles LBC-FT sur pièces et sur site, de façon autonome sur le périmètre attribué.
• Analyser les dispositifs de conformité, la gouvernance, les processus et les traitements financiers.
• Identifier les anomalies, qualifier les risques et proposer des actions correctives.
• Rédiger notes de constat, rapports de contrôle et synthèses techniques, puis assurer le suivi des mesures correctives.
• Participer à la mise à jour des méthodologies, guides de contrôle et référentiels LBC-FT.

Profil recherché

• Formation Bac+5 en finance, audit, gestion des risques, droit ou équivalent.
• Minimum 2 ans d’expérience en conformité LBC-FT, contrôle, audit ou analyse financière.
• Bonne connaissance du secteur des assurances, de la réassurance et de la prévoyance sociale.

Compétences requises

• Aisance relationnelle et capacité d’organisation.
• Sens analytique, esprit de synthèse et capacité à argumenter.
• Maîtrise des exigences réglementaires nationales et internationales (GAFI, GAFIMOAN).