Chef de projet Conformité (H/F)

À propos du poste

En tant que Chef de projet Conformité rattaché(e) à la Direction Orange Money, vous participez à la sécurisation et au renforcement du dispositif de conformité de l’établissement de paiement d’Orange Maroc.

Missions principales

• Réaliser une cartographie des risques de non‑conformité et transposer les exigences réglementaires dans les outils et processus de l’EdP.
• Mettre en œuvre un plan de contrôle spécifique, piloter les missions de contrôle KYC/KYA et centraliser les incidents liés aux risques de non‑conformité.
• Organiser les formations en Conformité et AML/CFT, coordonner les reportings et veiller à la rédaction et à l’application des procédures AML/CFT.
• Fournir les réponses aux requêtes de l’ANRF, de la banque centrale, de la CNAS et aux réquisitions judiciaires, ainsi que réaliser les diligences pour les déclarations de soupçon.
• Contrôler l’application des embargos et des sanctions financières.

Profil recherché

• Formation Bac+5 en Audit, Finance ou domaine similaire, issue d’une école de commerce.
• Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement au sein d’un établissement de paiement.
• Bonne connaissance de la réglementation bancaire et des produits/services bancaires.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale, rigueur, autonomie et esprit d’initiative.

Compétences requises

• LCB‑FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).
• KYC / KYA (Know Your Customer / Know Your Applicant).
• AML/CFT (Anti‑Money‑Laundering / Counter‑Financing of Terrorism).
• Gestion des sanctions financières et des embargos.